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公安静海分局开展“断卡”行动斩断犯罪链条

管好“两卡”，勿当电诈帮凶

本报记者吕献峰通讯员马旭

近年来，电信网络诈骗案件频发，群众深恶痛绝。而有人还是为了蝇头小利，出售“实名不实人”的电话卡、银行卡，让诈骗分子转移赃款使用，成了电信网络诈骗犯罪的帮凶。为有效斩断犯罪链条，连日来，公安静海分局深入开展“断卡”行动，依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号，用铁腕整治，为心存侥幸、执迷不悟的人敲响了警钟。

“跑分兄弟”双双落网

今年4月，公安静海分局打击犯罪侦查支队在工作中发现重要线索：李某某、涂某某两男子名下银行卡内连续有大量钱款转移，且全部资金均与其他省市电信网络诈骗案件有关，存在犯罪嫌疑。通过跟进调查发现，嫌疑人李某某长期无正当职业，自2022年末以来，先后多次在明知他人使用银行卡从事诈骗活动的前提下，把自己名下银行卡有偿出租给“跑分客”，从中赚取非法利润3000余元。此间，因银行账户数量有限，李某某还自作聪明当起了“上线”，拉拢朋友涂某某入伙，到湖南省衡阳市继续出售、出租银行卡，进而赚取佣金。因他们为诈骗分子提供了转账渠道，短短数月，二人名下银行卡资金流水达数百万元，仅涉及全国电信网络诈骗案件就多达20余起。在充分固定相关证据基础上，该分局办案民警先后将二人抓获归案。目前，犯罪嫌疑人李某某、涂某某因涉嫌帮助信息犯罪活动，已被依法采取刑事强制措施。

千里送卡“赚”手铐

今年3月，公安静海分局双塘派出所通过案件核查发现，辖区居民刘某名下银行卡资金流存在异常。经侦查，今年36岁的刘某名下共有4张银行卡。2023年2月，其为赚取“外快”，在明知他人实施信息网络犯罪活动的情况下，只身前往广东省汕头市和贵州省遵义市把4张银行卡先后出售，同时还把自己的手机提供给他人进行转账操作。经核算，刘某名下4张银行卡共涉及全国电信网络诈骗案件13起，涉案金额130余万元。近期，蔡公庄派出所查明52岁的王某某曾前往湖南省长沙市把名下3张银行卡出售给他人，用于转移电信网络诈骗资金，涉及案件15起，涉案金额27万元。经过办案民警连续缜密侦查，嫌疑人刘某、王某某先后落网，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法采取刑事强制措施。

警方提示

帮信犯罪嫌疑人在逐利和从众的心理作用下，受收入、文化程度、家庭等多方面因素影响，沦为电信网络诈骗分子用来洗钱的帮凶，不仅出租、出借自己的银行卡，QQ号、微信号、支付宝账号，甚至将这份来钱快的“工作”介绍给身边的亲朋好友，而这些账号被犯罪分子实施诈骗、散播黄赌毒等不良信息。尽管帮助行为表面上看起来危害不大，甚至一些人对其所帮助的犯罪行为的具体内容、发生的时间和地点一无所知，但其明知他人实施犯罪，依然为其提供帮助，对行为人实施的犯罪行为起到帮助和促进作用，这种行为成为网络犯罪的最大帮凶，间接危害极大。请大家一定要提升个人信息保护意识，不要将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人使用，自己的“两卡”不应出售，他人“两卡”更不应购买。不要因为一时疏忽或贪图蝇头小利，成为诈骗分子的帮凶，成为罪犯的“工具人”。